Сервис проверки контрагентов

Сервис проверки контрагентов. В начале работы с новым клиентом, он обязательно проходит процедуру проверки. Нам важно работать с добросовестными клиентами, у компании должен быть положительный рейтинг. Идея проверки клиентов по нескольким параметрам возникла после пары неприятных случаев, когда клиент был уверен, что находится на упрощенной системе налогообложения, а в течение года выясняется, что заявление о переходе не было подано. Чтобы избежать таким неприятных сюрпризов, мы проверяем всю информацию по клиенту, в том числе его систему налогообложения.

Наша система проверки контрагентов – это многоступенчатый процесс, включающий в себя анализ открытых данных из различных источников. Мы используем официальные реестры, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП, базы данных ФНС, картотеки арбитражных дел и другие ресурсы, предоставляющие информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Это позволяет нам получить объективную картину о финансовом состоянии, истории деятельности и текущем статусе потенциального клиента.

Помимо проверки системы налогообложения, мы также анализируем наличие задолженностей по налогам и сборам, участие в судебных процессах, наличие исполнительных производств и другие факторы, которые могут свидетельствовать о недобросовестности контрагента. Мы обращаем внимание на историю изменений в учредительных документах, наличие связей с компаниями-однодневками и другие признаки, которые могут указывать на риски сотрудничества. Вся собранная информация консолидируется в отчет, который предоставляется нашим сотрудникам для принятия решения о возможности сотрудничества с данным клиентом. Такой подход позволяет нам минимизировать риски и поддерживать высокий уровень надежности нашей компании.